EN

Золотые паспорта отозвали, а юридические фирмы оштрафовали

Золотые паспорта отозвали, а юридические фирмы оштрафовали

17.04.2022

 

Совет министров принял решение аннулировать паспорта четырех россиян и членов их семей, которым было предоставлено кипрское гражданство в соответствии с опальной схемой получения гражданства острова за инвестиции (также известной как «Золотые паспорта»), которая была внезапно прекращена в ноябре 2020 года.

Четверо россиян попали под санкции Европейского Союза в результате войны России на Украине:

Михаил Гуцериев, крупный российский бизнесмен, попавший под санкции за поддержку режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

Александр Пономаренко, председатель правления Шереметьево, крупнейшего аэропорта России.

Вадим Москович, член ближайшего окружения Владимира Путина, чей собственный капитал оценивается почти в 2 миллиарда долларов США.

Алексей Кузьмичев, один из самых богатых людей в мире, который, по мнению регуляторов ЕС, имеет «налаженные связи с президентом России».

У 17 членов семей четверых также лишили кипрского гражданства и золотых паспортов.

(Расследование опальной схемы получения гражданства показало, что более половины — 53% — из 6 779 выданных паспортов были выданы незаконно.)

 

Юридические фирмы нарушили закон об отмывании денег

Коллегия адвокатов Кипра оштрафовала четыре неназванные юридические фирмы за нарушение многочисленных правил, в том числе об отмывании денег.

Глава Ассоциации сообщил Phileleftheros, что штрафы были наложены по результатам расследования; дальнейшие дела расследуются.

Штрафы варьируются от 8 000 до 79 000 евро, а более высокий штраф был наложен на одну юридическую фирму, занимающуюся «значительным числом» гражданств. Фирма столкнулась с 45 обвинениями в нарушении правил отмывания денег.

Насколько нам известно, ни у одного из адвокатов, нарушивших правила, лицензии не были отозваны.

Источник и фото: www.news.cyprus-property-buyers.com, Редакция estateofcyprus.com

Оставьте запрос. Мы свяжемся с вами и поможем продать или сдать вашу недвижимость